上海私家调查

[实用,阅读后不要后悔]律师的基本要点:民商事律师调查 取证指南

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[实用,阅读后不要后悔]律师的基本要点:民商事律师调查 取证指南

2016-05-27公司风险防范

民商事律师指南调查 取证

一、企业注册信息查询

除企业注册文件的基本信息外,企业商业注册信息可以分为两类:企业基本信息(外部文件)和其他企业注册文件(内部文件)。

1个外部文件主要包括:

公司名称,注册号,住所(注册地点),法定代表人,注册资本,实收资本,公司类型,业务范围,营业时间,成立日期,状态,年检,注册机构,股东或投资者情况等。

有关企业外部文件的查询,可以在“国家企业信用信息披露系统”网站上查询基本信息。持有有效证件(身份证)的个人也可以向工商部门查询。

2个内部文件主要包括:

■(1)开业登记材料:名称预先批准通知书,营业场所登记申请书,组织章程细则,合同,任命书,任命书,房屋租赁协议,验资报告(验资证明) ,董事会(股东大会),监事会决议等。

■(2)企业变更注册材料:变更注册申请,修改后的公司章程,股东大会或董事会的决议或决定等。

■(3)企业注销登记材料:注销登记申请,法院破产裁定,股东大会或董事会的决议或决定,清算组织和清算报告等。

■(4)企业年检材料:年检报告,资产负债表,损益表,审计报告等。

■(5)监督管理材料:行政处罚决定上海找人 ,限期内的企业整改通知等。

对于公司内部档案的查询,如果需要委托律师进行查询,则律师应提供律师事务所的介绍信和我的执业证明书来申请查询。 (对于“企业年度检查材料:年度检查报告,资产负债表,损益表,审计报告等”,律师还必须持有法院签发的案件登记证或调查命令。)

二、银行帐户信息查询

根据《行政诉讼法》的授权,只有公安机关,法院,检察院,税务机关(包括国家和地方税)和国家安全机关才有权调查公民的个人储蓄存款和单位存款。

调查银行帐户信息主要由法院处理(诉讼案件)。其中,需要注意以下几点:

1请调查个人注意银行的通知

在实践中,当法院工作人员去金融机构询问存款时,他们通常会向公司的调查律师申请陪同。在调查期间,我们需要注意以下事实:金融机构工作人员经常进行注册,或者领导者的签字人能够查询存款原因,并有时间通知调查人,从而导致调查人存款转账。针对这种情况,法院工作人员可以明确拒绝并要求金融机构工作人员立即进行调查程序,否则他们将承担相应的法律责任(法院可以罚款或拘留民事诉讼行为)。

2注意查询方法

对于执法案件,当法院执法人员要求金融机构工作人员询问被执行人的存款时,应要求他们询问被执行人的存款帐户。仅当系统无法按名称查询时,才可以按被执行人员的ID号查询。并且必须查询要处死者的15位或18位ID号。

在执行实践中,金融机构工作人员通常不根据受执行者的姓名检查银行存款帐户,以使单位受益。实际上,由于金融机构处理存款程序的不规范性,一些存款账户没有身份证登记或15位身份证号码登记。只有根据被执行人员的姓名进行核对,然后再通过身份证号进行核对,我们才能避免这种情况,即该人有押金,但身份证号未注册或注册为15位身份证号并且没有检查存款。

在财产保全中,只有当事方才能提供银行帐户线索。您只有通过银行帐户线索才能向调查受害人的银行帐户信息申请法院。

3注意各种银行帐户

询问存款账户时,应要求金融机构工作人员逐一询问调查人开立的活期存款账户,定期存款账户,定额活期存款账户和一本通等存款账户;对于企业,有关各方应查询其基本存款帐户,普通存款帐户,特殊存款帐户和临时存款帐户。金融机构通常不愿从保持客户机密或取悦大客户的角度向法院提供查询信息。实际上,一些金融机构通常只向法院人员提供调查人的活期存款帐户或定期存款帐户,以避免存款查询和冻结。

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4小心空头帐户

法院冻结的银行帐户中的资金只能流入而不能流出。尽管法院冻结的民事裁定书将送达当事各方,但当事各方也将知道他们的帐目已被冻结。但不能排除该帐户将来会有大量资金流入。因此,我们建议即使是少量存款的帐户或基本没有资金的帐户也应尽可能冻结。

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