上海侦探

上海私人侦查-说好是免费境外游,上海这20人却入了境

文字:[大][中][小] 2021-04-14    浏览次数:    

上海私人侦查

这20名受害者参加了包括来回机票,食宿在内的海外旅行,但被带到海外赌场赌博,并欠下巨额赌博债务。近日,上海警方成功捣破了境外赌博“猪杀局”团伙,逮捕了17名团伙成员,涉案金额超过3000万元。

海外赌博只会赢,而不是赢

2014年4月,在嘉定区马陆镇开展业务的孙先生被某人介绍,并由私人与他的朋友赵先生和王先生一起参加了为期3天的海外旅游团。 。介绍者说,只有熟悉该小组的人才能参加这个小组,包括往返机票,并承担所有食宿费用。

在到达国外的那天晚上,孙先生和另外三个人被带到赌场,并被告知当地赌博不是非法的。在赌桌上赌博的兴奋很快使三人忘记了他们的旅行。直到返回中国之前,三人惊讶地发现,他们已向赌场欠了458万元的巨额赌博债务。

三人聚在一起后,他们发现这三天只是输了还是赢了侦探公司 ,然后他们怀疑赌博是在很久以前就安排好了。但是,他们的护照是在他们来之前被带走的,他们也不熟悉当地人。无奈之下上海私人侦查-说好是免费境外游,上海这20人却入了境,他们不得不写下一份“还款承诺”,然后才被允许返回中国。

先生。孙和其他人返回中国后立即下飞机,并立即受到犯罪团伙的控制。他们被带到机场附近的一家银行进行虚假转账并写下借据。原来的赌博债务不仅被“冲销”为私人贷款债务,金额也增加到了480万元。在随后的几天里,即使孙先生先后偿还了240万元人民币的债务,该团伙成员仍在两天之内来追讨欠款。

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犯罪集团一方面通过起诉追讨欠款,另一方面又通过打破锁来打开了门,并大胆地搬进了孙先生的别墅。孙先生的两个朋友也被迫躲藏起来。犯罪团伙也打了招呼,有证据证明还清债务。孙先生和其他人在参加国外赌博的背后都在赌债,所以他们只能选择保持沉默,不敢举报犯罪。

此案在举报后突然撤回

2019年6月,上海市公安局嘉定分局先后收到有关“海外免费游”被骗进赌博局的相关报道。在梳理了有关报告之后,警方发现,当中国公安机关在2015年对赌博进行跨境打击时,犯罪团伙被迫停止活动,但收债的受害者仍被各种麻烦所困扰。

就在警察成立一个专案组进行深入调查时,举报人主动撤回了此案,称这是正常的贷款纠纷。在这样的关键时刻,受害人选择举报该案件,然后再次撤回该案件,这引起了许多怀疑。从Sun和其他人的不一致表述中,警方发现有人涉嫌妨碍作证。警方扩大了孙某等人的追踪范围,发现该市某公司的白领张先生和任先生也有“出国免费旅行”的经历,并被非法拘留和拘留。以后被殴打。

深入调查调查后,警察发现Sun和其他人突然退出该案是有原因的。为了避免遭到袭击,犯罪团伙给孙及其他人一个“条件”,要求撤回该案并在警察停止的情况下返还220万元调查。面对该团伙成员的巧妙诱人和强迫性诱惑,孙中山和其他人不由自主地动摇了心,并将错误的信息传递给了警察。

尽管案件调查突然遇到各种困难,但工作队继续寻找未报告的受害者等,以开展外联活动调查 取证。最后,所有线索都指向一个人:夏。

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涉案赌博债超过3000万元

在普通百姓眼中,夏先生是一位富有魅力的企业家,拥有上亿资产。但是没人知道夏发大财。

根据调查,夏的女儿从2013年到2015年一直在中国境内和境外“从事项目工作”,她的身影出现在案件的各个方面。背后是对夏和他的前妻黄的操纵,他们的亲戚也深深地参与其中。这个所谓的“免费海外之旅”,以及海外赌场的赌博厅,都是由夏先生承包的,他的女儿挺身而出签合同并负责日常运营。

2020年7月20日,警方在对犯罪团伙的结构和分工进行了逐一调查之后,逮捕了包括夏和黄在内的17名团伙成员。

根据调查,该团伙专门寻找经济条件良好,喜欢刺激或在家中进行房屋拆迁的年轻人等老板,利用“免费海外旅行”诱饵吸引他们赌博。然后操纵赌博游戏。强迫受害人写大量欠条的方式。

经警方调查,共发现受害者20人,涉案赌博债款超过3000万元。夏党团伙通过开赌场,非法拘留,勒索,惹麻烦,妨碍证词等犯罪手段非法获取超过一千万元人民币。警方查获了该团伙非法购置的8处房产和7辆汽车,并冻结了16个个人帐户和4个公司帐户。

经过审问,夏某声称自己已经出国参加赌博活动,并且经历了类似的经历,并因此受到了“启发”。因此,他在2013年至2015年间组织了这个国内外联合的“猪杀害局”,并将其一起使用。威胁,恐吓,非法拘留和“软暴力”收债已经积累了大量非法财富。目前上海私人侦查,夏某等相关犯罪嫌疑人已被移送嘉定检察院提起公诉。

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