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突然!传奇富翁戴志康投降,他的300亿在线贷款平台涉嫌非法集资

文字:[大][中][小] 2021-02-24    浏览次数:    

9月1日,上海市公安局浦东分局发布了关于“正大公司”一案调查处理的通知。上海证大文化创业发展有限公司下属的“楼彩宝”平台和“正大公司”(以下简称“正大公司”)“正大财富”公司涉嫌非法集资,设立基金池,挪用资金和其他非法活动,并且无法赎回。证大的法定代表人戴某康,总经理戴某新等人已投降。

事发前有预警。 8月12日,在香港上市的上海证大(075 5. HK)的P2P平台宣布将停止新业务。内部邮件宣布该员工的劳动合同提前终止,托管银行华瑞银行单方面决定于8月13日终止存托合作。

根据老蔡宝网站上披露的数据,截至今天,老蔡宝的累计交易额为31 3. 5亿元。截至2019年7月,该公司已累计借款3 8. 70,000名借款人和4 9. 96亿元人民币。

300亿在线贷款平台爆炸,涉嫌非法集资,实际控制人投降

9月1日,上海市公安局浦东分局报道了证大的信息,自2019年8月12日以来,有很多人报道称证大的“楼彩宝”平台和“正大“财富”涉嫌非法资金。 -提高,警察接受了它调查。同年8月29日,证大的法定代表人戴谋康和总经理戴谋新向警方投降,声称存在违反法律法规的行为,例如建立资金池,挪用资金等。公司运营过程中的资金。兑现。

据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由,对“正大公司”进行了立案调查突然!传奇富翁戴志康投降,他的300亿在线贷款平台涉嫌非法集资,并对戴某康,戴某新等41名犯罪嫌疑人采取了刑事胁迫措施。涉及的资产。

根据调查,“正大公司”已通过在线财富管理平台“楼彩宝”(上海证大爱特金融信息服务有限公司),但未获得相关的国家金融资格许可。 “离线财富管理商店(上海证大拇指财富管理有限公司)非法吸收了未指定公众的存款。目前,此案正在进一步调查中。

警方提醒,本案投资者可以通过“上海市经侦违法集资案投资者信息登记平台”进行网上登记,也可以将身份证件及相关举报材料带到户籍所在地或公众地方。他们实际居住地的安全机构。注册。

通知还强调,上海证大投资咨询有限公司和“楼彩宝”平台均为“正大公司”下的外部借款平台,涉案资金均为该案涉案资金,有关借款人应当依法履行还款义务。即日起,上述平台借款人被要求将还款本金和利息汇至公安机关指定的账户,以退还涉案违法资金。如果没有及时还款,警方将依法追究。偿还贷款时,必须注明借款平台名称和借款人名称,并妥善保管有关凭单。

累计交易量超过300亿,五天前宣布不会消失

根据公开信息,老蔡宝由上海证大爱特金融信息服务有限公司经营,该公司成立于2014年1月,总部位于上海,注册资本为2942万元。实际支付已经完成,其控股股东是证大,证大的实际控制人是戴志康,戴正康持有证大的80%的股份。

2017年4月,上海华瑞银行成为老财宝基金的存托银行。该银行还入围了第一批于2018年9月20日通过评估的存款银行。

2019年8月12日,托管银行华瑞银行单方面终止了合作,老蔡宝财务数据的信誉也受到质疑。根据老财宝2018年财务报告,去年老财宝的年收入为2. 58亿元,同比增长13 4. 94%; 2018年度净利润为116 3. 230,000元,与2017年相比减少了4 3. 43%。截至今日,该网站显示该平台的累计交易金额为31 3. 5亿元。根据2019年7月的运营数据,该平台的贷款余额为4 9. 96亿元,累计贷方为3 3. 500万。借款人为3 8. 70,000,但贷款逾期率为0。

今年8月12日,老蔡宝发布公告,宣布将停止新业务,充值和信用转移服务。自新业务暂停以来,老蔡宝启动了一项良性退出计划。同一天,证大财富的子公司上海证大(全名:上海证大投资咨询有限公司)也向全体员工发送了一封电子邮件,称该公司将暂停所有新的贷款业务并终止劳动合同。的所有员工。

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